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郑州农商行违反消费者金融信息管理规定合计被罚274.4万

发布时间：2021-05-19 阅读次数： 721 次

近日，中国人民银行郑州中心支行发布行政处罚信息，郑州农村商业银行股份有限公司（下称“郑州农商行”）涉9项违法行为，被处以罚款274.4万元，该行一副行长同时被罚。

行政处罚信息公示表显示郑州农村商业银行存在以下九项违法行为：

1.虚报、瞒报金融统计资料；

2.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；

3.未按规定履行客户身份识别义务；

4.未按规定保存客户身份资料和交易记录；

5.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

6.违反流通人民币管理规定；

7.违反人民币反假有关规定；

8.对金融产品或者服务作虚假或者引人误解的宣传；

9.违反消费者金融信息管理规定。

一

央行：严厉打击侵害消费者金融信息安全

2020年10月，人民银行依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国反洗钱法》有关规定，公布了对6家银行的处罚决定，除了建设银行建德支行隶属的中国人民银行杭州中心支行暂未公布罚单以外，5家银行罚单总计4087万。

人民银行在依法作出行政处罚的同时，责令涉案金融机构以此为戒，全面排查消费者金融信息保护安全隐患，及时进行整改。人民银行明确要求，在制度建设层面进一步健全完善消费者金融信息收集、保存、使用、对外提供等环节的内控制度，采取有效措施将各项制度落到实处。截至目前，各涉案机构均已进行整改和问责，进一步健全消费者金融信息保护内部控制机制，完善信息安全技术防范措施，强化从业人员消费者金融信息安全意识。

人民银行同时表示，下一步，人民银行将进一步强化消费者金融信息安全监管和反洗钱信息保密工作，督促金融机构履行主体责任，持续完善有利于保护消费者金融信息安全和落实《反洗钱法》信息保密要求在内的各项金融消费者权益机制，切实保护金融消费者长远和根本利益。

自此之后，在人民银行发布的罚单当中，关于消费者金融信息安全监管的要素不断增多，各地发布的罚单多多少少都包括个人信息保护元素。

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